关于召开天津市津勘岩土工程股份有限公司2025年股东大会的通知
2025-03-10
各位股东：
因公司工作需要，按照公司章程规定，现决定召开2025年股东大会。股东大会相关事宜如下：
会议时间：2025年3月25日上午9:30
会议地点：华苑先知谷大厦18层1807会议室
会议议程：
一、变更董事会成员、监事会成员。
二、变更公司章程。
（一）拟增加经营范围；
（二）发起人蔡德成股权继承事项。
三、审议公司《2024年度利润分配方案》。
注意事项：
一、股东出席股东大会会议，所持每一股份有一表决权。
二、股东因故不能出席，可以书面授权委托代理人出席股东大会会议，无委托代理人逾期不到的股东，视为弃权。书面授权委托书由代理人在股东大会当日携带至会议现场并交予工作组。
三、会议于上午9:30准时召开，请各位股东提前15分钟到场签到。
天津市津勘岩土工程股份有限公司
2025年3月7日
