关于召开天津市津勘岩土工程股份有限公司2025年股东大会的通知
2025-11-04
各位股东：
因公司工作需要，按照公司章程规定，现决定召开2025年股东大会。股东大会相关事宜如下：
会议时间：2025年11月14日上午9:30
会议地点：华苑先知谷大厦18层1807会议室
会议议程：
一、审议将天津市自然资源集团有限公司持有的津勘公司230.8万股股份（占津勘公司总股本的15.39%）无偿转让给天津市地质矿产勘查开发局。
二、审议将天津市自然资源集团有限公司持有的津勘公司42.6683万股股份（占津勘公司总股本的2.84%）无偿转让给天津市第二地质勘探大队。
三、审议将天津市自然资源集团有限公司持有的津勘公司520.3317万股股份（占津勘公司总股本的34.69%）无偿转让给天津市地质工程勘测设计院有限公司。
注意事项：
一、股东出席股东大会会议，所持每一股份有一表决权。
二、股东因故不能出席，可以书面授权委托代理人出席股东大会会议，无委托代理人逾期不到的股东，视为弃权。书面授权委托书由代理人在股东大会当日携带至会议现场并交予工作组。
三、会议于上午9:30准时召开，请各位股东提前15分钟到场签到。
天津市津勘岩土工程股份有限公司
2025年10月30日
