各位股东：
因工作需要，按照公司章程规定，现决定召开2023年股东大会。股东大会相关事宜如下：
会议时间：2023年8月24日（周四）下午3:00
会议地点：津勘公司209会议室
会议议程：
审议《天津市矿汇地质矿产勘查开发有限公司拟和天津市津勘岩土工程有限公司吸收合并的工作方案》。
注意事项：
1、股东出席股东大会会议，所持每一股份有一表决权；
2、股东因故不能出席，可以书面授权委托代理人出席股东大会会议，无委托代理人逾期不到的股东，视为弃权。书面授权委托书由代理人在股东大会当日携带至会议现场并交予工作组。
3、会议于3:00准时召开，请各位股东提前15分钟到场签到。
天津市津勘岩土工程股份有限公司
2023年8月15日